Министерство финансов США добавило 17 сухогрузов и нефтеналивных танкеров под флагом Либерии в черный список по России за приписываемые нарушения, связанные с введенным Западом потолком цен на российскую нефть. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Банк России во вторник, 1 июня, впервые опубликовал перечень компаний, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке.

В «черном списке» ЦБ из 1,8 тысячи юридических лиц среди финансовых пирамид, нелегальных МФО и серых ломбардов оказался один из крупнейших онлайн-брокеров США — Interactive Brokers.

Министерство торговли США добавило в четверг китайскую шельфовую нефтегазовую корпорацию CNOOC в свой черный список. Об этом говорится в сообщении ведомственного Бюро промышленности и безопасности (BIS). Кроме того, Минторг внес китайскую компанию Skyrizon в перечень производителей товаров исключительно военного назначения.

Как стало известно “Ъ”, данные клиентов банков из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству оказались в интернете. Речь идет примерно о 120 тыс. граждан и компаний. По оценке экспертов, это первый случай появления в открытом доступе информации, которая так или иначе связана с Банком России. Юристы отмечают, что многие клиенты попадают в черный список случайно, но помимо проблем с банками у них теперь могут возникнуть дополнительные сложности, например, при устройстве на работу. В самом ЦБ и Росфинмониторинге настаивают на невозможности утечек. Но IT-эксперты считают, что вина лежит именно на Банке России из-за ошибки в проектировании системы безопасности передачи данных.

Речь идет о государствах, которые, по мнению Брюсселя, прилагают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег. Перечень таких юрисдикций вырос с 5 до 15

Министры стран Евросоюза во вторник одобрили решение расширить черный список офшоров, добавив туда десять государств и территорий, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).

Запуск механизма исключения банковских клиентов-отказников из черного списка привел к новым проблемам. Чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации, банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг. Однако самому клиенту никто не сообщает его статус. В результате выяснить, что происходит, можно только опытным путем, то есть попытавшись провести операцию или открыть счет в других банках. Если клиент в списке, то отказы будут следовать один за другим, причем проходить сложную процедуру реабилитации придется за каждый.

Готовящийся к публикации документ не означает автоматического введения санкций, но может существенно обострить российско-американские отношения

До конца января министерство финансов США должно обнародовать черный список государственных, окологосударственных и частных структур, которые Вашингтон считает опорой «российского режима». Физические и юридические лица, фигурирующие в этом документе, могут попасть под санкции согласно закону, подписанному президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года. ТАСС объясняет, чем грозит так называемый кремлевский доклад и при чем здесь грядущие президентские выборы.