Процесс стартовал со второго раза: весной из-за синхронной неявки двоих адвокатов его отложили сразу на полгода. Прокурор Ивар Краузе зачитал обвинение. Итак, вот что им инкриминируется.
Речь идет о крупной контрабанде нефтепродуктов, отмывании денег на сумму более 1 млн. латов и подделке документов. Как считает обвинение, организацией крупных незаконных сделок с нефтепродуктами занимался Валерий Васильев. Через оптовые фирмы он продавал АЗС контрабандное горючее. Дизельное топливо (около 1,7 млн. кг предположительно из Белоруссии) ввезли по железной дороге. Далее на него были оформлены фиктивные накладные.
Потом горючее по бумагам отправилось дальше морем. Судно с «контрабасом» несколько раз выходило в море. И, если судить по документам, топливо было перекачано на танкеры. Но, как выявило следствие, рейс осуществлялся с пустыми трюмами, документы были подделаны. А капитан корабля сейчас находится под судом за контрабанду.
Реально же горючее осталось в Латвии и было продано. Сделки проводились через фирму Aijas nafta и некую оффшорную компанию. Причем продавали топливо несколько необычно — с помощью маскарада. Для того чтобы «изобразить» директора Aijas nafta и представителя оффшорки, были наняты некие Райво Хорстс и Артурс Балюкевич, ныне обвиняемые. Как считает прокуратура, все указания они получали от Валерия Васильева, сообщает «chas-daily.com» .
В итоге полученные от незаконной реализации нефтепродуктов средства оборачивались на оффшорных счетах, а затем перечислялись в один из филиалов Rietumu banka.
Консультировала предпринимателя, как считает прокуратура, руководительница даугавпилсского филиала Rietumu banka Инга Якубовска (сейчас она тоже находится на скамье подсудимых). Она давала советы, как лучше снимать деньги, чтобы не вызвать подозрений.
Все 10 фигурирующих в деле лиц обвиняются в контрабанде, а восемь из них также в легализации незаконных средств. Четверым предъявлены обвинения в подделке документов. СГД оценивает ущерб, нанесенный государству, в 377 тысяч латов.
По оглашении обвинения адвокат Валерия Васильева г-жа Лауце и прокурор Краузе совместно попросили суд объединить дело с другим, которое находится в суде Видземского предместья, но судья Климович в этой просьбе отказала, сославшись на решение председатель суда, ранее уже отклонившего вопрос об объединении дел.
Валерий Васильев заявил, что он признает вину по обвинению в контрабанде и легализации средств, но отрицает в подделке документов. Он заявил, что готов начать возмещать ущерб. Судья велела ему договариваться с представительницей СГД о том, как это сделать.
Большинство обвиняемых вины либо не признают вовсе, либо признают частично, так что об ускоренном судопроизводстве речи быть не может — суду предстоит разбираться в деле полностью.
Миллионер Одеров свою вину категорически отрицает.
Сегодня суд приступит к допросу свидетелей — вызваны 14 человек.
Нефтепродукты на eOil.ru