В Таганском суде Москвы 22 августа 2007г. состоятся предварительные слушания по уголовному делу в отношении руководителей коммерческого банка «Нефтяной» (ООО «КБ «Нефтяной»), сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. По ее словам, в ходе предварительных слушаний будет назначена дата рассмотрения дела по существу, а также определена форма судопроизводства, передает РБК.
Напомним, что руководители банка «Нефтяной» обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002-2003гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и 300 млн долл., обналичено 12,5 млрд руб. В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. легализовано.
В ходе следствия Генеральная прокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ «Нефтяной» была отозвана лицензия.

Нефтепродукты на eOil.ru