|
Мировой рынок
|
https://www.oilexp.ru/news/world/vo-vtornik-sostoyatsya-preniya-storon-po-delu-dochek-yukosa/4158/
|
В Басманном суде Москвы во вторник начнутся прения сторон по делу руководителей подконтрольных НК ЮКОС компаний, обвиняемых в хищении $13 миллиардов, из которых $8,5 миллиарда было легализовано.
Как сообщили РИА Новости в суде, процесс проходит в закрытом режиме.
«Суд принял решение закрыть процесс по уголовному делу в отношении экс-главы компании Фаргоил Антонио Вальдес-Гарсиа, экс-гендиректора Ратибора Владимира Малаховского и бывшего замдиректора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина», — сказал ранее представитель суда.
В ходе судебного следствия подсудимые не признали своей вины.
«Подсудимые и адвокаты заявили, что обвинение им не понятно. Подсудимые не признают вину», — отметил собеседник агентства.
По данным Генпрокуратуры, Переверзин обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере, а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем. По этому делу также проходят бывший гендиректор ООО Ратибор Владимир Малаховский и бывший глава ООО Фаргойл Антонио Вальдес-Гарсия.
Им вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ («хищение имущества в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц») и часть 4 статьи 174-1 УК РФ («легализация организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем»).
«Следствием установлено, что Малаховский, Переверзин, Вальдес-Гарсия, являясь руководителями подконтрольных НК ЮКОС компаний, обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при этом в роли и фиктивных собственников, и мнимых покупателей», — отмечает Генпрокуратура.
В дальнейшем, по ее данным, была разработана схема, с помощью которой в результате различных финансовых операций похищенные денежные средства легализовывались. Следствие утверждает, что сумма похищенного составила $13 миллиардов, из которых $8,5 миллиарда было легализовано.
Подсудимые Малаховский и Переверзин находятся под стражей, Вальдес-Гарсия — под подпиской о невыезде, напомнили в Генпрокуратуре. По материалам РИА Новости.