У Московского НПЗ, чьи счета недавно арестованы по иску американского нефтетрейдера Joy Lud, появились новые проблемы. Одну из его дочерних компаний — ОАО «Коримос» — подозревают в сокрытии от налоговых органов в период с 2005 по 2006 год доходов на сумму 730,5 млн руб. Такие выводы содержатся в акте проверки бухгалтерской документации компании за 2004-2006 годы, составленной сотрудником МВД в интересах следствия. Согласно документу через ряд фирм-поставщиков и покупателей нефтепродуктов компания незаконно обналичивала средства.
Как сообщает РБК, несколько менеджеров завода, которые работают в «Коримосе» (50% акций принадлежит МНПЗ), фигурируют в качестве свидетелей по уголовному делу, возбужденному весной этого года по статье 173 УК в отношении неустановленной группы лиц по факту сокрытия доходов от налогов в размере 4,6 млрд руб. По их информации, генеральный директор «Коримоса» Вадим Мартынов вызывался на допрос в УВД Центрального округа Москвы, но тогда отрицал умышленную связь компании с фирмами-однодневками ООО «Форум» и ООО «Спецстройпроект», через которые выводились данные средства.
Однако в акте проверки бухгалтерской документации «Коримоса» за 2004-2006 годы делаются выводы о связи «Коримоса» с другими «черными» фирмами, через которые происходит незаконное обналичивание средств. В частности, среди них фигурирует ООО «Торис», которое являлось крупным покупателем нефтепродуктов «Коримоса» и расплачивалось с поставщиком не только самостоятельно, но и через посредничество других компаний, имеющих счета в Золостбанке.
Согласно документу, компания поставила ООО «Торис» в 2005-2006 годах нефтепродукты на сумму 688,5 млн руб. При этом из отчета о прибылях и убытках ООО «Торис» за 2005 год следует, что его выручка и доход от реализации продукции составили всего 426 тыс. руб. По результатам анализа бухгалтерской отчетности компании, за первый квартал 2006 года она не осуществила ни одной хозяйственной операции, хотя, по данным отчетности «Коримоса», в этот период компания поставила ей партию нефтепродуктов.
В акте проверки говорится, что «Коримос» поставлял в адрес ООО «Торис» нефтепродукты по ценам ниже рыночных и после их перепродажи получал «неучтенную разницу наличными денежными средствами». Так, только с помощью «Торис» с мая 2005 по июнь 2006 года было выведено из под налогообложения 532,2 млн руб. Еще 198,3 млн руб., согласно документу, компания скрыла от фискалов через ООО «Фаэр Трейдинг», ООО «Вэймер», ООО «Торгсервис+», ООО «Корунд», ООО «НК «Магма» и ООО «НРК Энерго». Таким образом, общая сумма сокрытого дохода в 2005-2006 годах составила свыше 730 млн руб. По данным МВД, это может являться основанием для возбуждения уголовного дела по статье 199 УК (уклонение от налогов организациями). Наказание по ней — штраф до 500 млн руб. или лишение свободы до шести лет.
В пресс-службе УВД ЦАО РБК не сообщили, возбуждено ли уголовное дело против «Коримоса» на основании этих данных, сославшись на «тайну следствия». Генеральный директор «Коримоса» Вадим Мартынов категорически отказался комментировать информацию акта проверки. Источники, близкие к МНПЗ, говорят, что в ноябре запланирована проверка «Коримоса» налоговыми органами, которая должна
дать следствию новые данные для анализа. Источник в налоговых органах сообщил, что проверка проводится согласно графику, но не сообщил подробностей.
Между тем источник, близкий к акционерам МНПЗ, полагает, что в рамках налоговой проверки могут быть выявлены новые схемы, используемые на заводе, и если данные об их использовании попадут к следователям, то обвинение может коснуться непосредственных владельцев предприятия как лиц, которые давали распоряжения об их применении.
Нефтепродукты на eOil.ru