Deutsche Bank грозит штраф за отмывание денег в РФ и нарушение санкций
Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank опасается огромных штрафов в связи с делами об отмывании денег в России и нарушении эмбарго США против Ирана и других стран. Их общая сумма может составить до $4 млрд, сообщило интернет-издание Der Spiegel.
В частности, только британское Управление по финансовому надзору (Financial Conduct Authority — FCA) может наложить штраф на сотни млн евро, считают в Deutsche Bank. Еще большее взыскание грозит в США, где идет расследование в связи с «необычными торговыми практиками российского подразделения банка». Как отмечает Der Spiegel, «оно находится еще на ранней стадии и очень сложно определить размер возможного штрафа». Власти четырех стран ведут расследование в отношении банка также в связи с возможным нарушением действующих санкций против РФ, напомнило издание.
«Российские органы к тому же подозревают, что Deutsche Bank мог помогать в утечке капитала из страны», — пишет Der Spiegel. «Участниками сотен сомнительных сделок были компании, по всей видимости, специально созданные для этих целей», — отметило издание, указав на то, что расследование началось после того, как на нарушения указал Банк России.
Как ранее сообщалось, речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах США. Эти операции, как полагает следствие, могут иметь отношение и могли использоваться клиентами для незаконного перемещения средств.
